據意大利檢察官透露，在不到4年間，超過45億歐元（約392億港元）被偷運到中國，其中近一半是通過中國國有銀行中國銀行進行。意大利官員稱，他們要求中國官方幫助追蹤洗錢的路徑，但不成功。這例子進一步顯示，中國和西方間合法和非法經濟關係發展速度，超過執法部門間的合作。

據美聯社報道，意大利警方經過4年調查發現，意大利的華人把通過仿製品交易、賣淫、逃稅等方式獲得的45億多歐元，偷運回中國，將近一半的贓款是通過中國銀行滙到中國，光是滙款的手續費就高達75.8萬歐元（約661萬港元）。意大利警方指，由於中國的保密法，他們無法追回贓款。

意大利檢察官追蹤贓款時發現，4名中國銀行僱員和中國銀行米蘭分行的問題。檢察官稱，案中，銀行協助一個叫做Money2Money的公司，將22億歐元（約191.8萬港元）轉給在中國的公司和個人。他們試圖聯絡中國駐佛羅倫斯領事和意大利駐北京大使館的聯絡官，均未能成功。中國外交部以傳真回覆稱，相關部門對此案並不知情。

面對意大利警方的洗錢調查，中國銀行否認有任何違法行為，並說他們一直遵守意大利的相關規定。美聯社報道稱，意大利法庭正審理此案。檢察官試圖通知近300名「難以找到的」被告人，他們當中大多是中國人。

美國之音

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