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透過香港銀行體系做世界的共狗!
如果喺香港返銀行工, 近年反洗錢活動 "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing", 要求喺 “Know Your Customer” 同 customer due diligence 方面多做一啲工夫

不過一講到PEPs( politically exposed person ) 查探時 , 主要就有分到兩大類別foreign and domestic PEPs, 而最慘係, 最tricky的地方係香港本地銀行如何分辨foreign and domestic PEPs, 因為香港的主權問題, 香港銀行會將中國大陸的politically exposed person歸屬為domestic PEPs, 雖然呢種"本地的PEPs"未必一定代表高風險, 但係就將個波同責任交回銀行高層, 銀行senior management批准後都可以照樣同佢做生意,
因此domestic PEPs會被視作低風險Low risk category , 所以可以透過香港銀行體系作奸犯科, 不過可能有些銀行會嚴謹啲, 尤其中國大陸Corruption Perceptions Index (CPI)比較差, 官場黑暗, 所以將中國大陸的politically exposed person歸屬為domestic PEPs, 好唔make sense

尤其之前經過<巴拿馬文件>後, 好多人都知道, 共狗喜歡搵律師樓幫手, 好多時候都透過律師樓"做世界" 香港銀行一見到係律師樓出嘅證明文件, 好多時間都會信任, 好放心相信,唔會點懷疑或者再睇, 所以有相熟律師樓幫手, 理論上係可以.......
Good3Bad0
2017/05/21, 1:08:54 下午
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