據《央視》報道，中行(03988.HK) -0.060 (1.671%) 沽空 $2.59千萬; 比率 5.829% 公然造假洗黑錢，「我們不管您的錢從哪來，怎麼來的，都可以幫您弄出去。」中行一名支行員工稱，不論錢有多見不得光，銀行都有辦法洗白，安全的弄到國外。

報道引述一位移民中介銷售人員說，要將投資移民款項轉出去，肯定要找中行。按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯5萬美元，投資移民款則動輒幾十萬至數百萬美元。在投資移民會上，銀行的工作人員詳細地為客戶介紹該項名為「優匯通」的無限換匯業務。

報道引述該行職員指，關於「優匯通」業務實為跨境人民幣結算業務，只有通過廣東分支行辦理，且不是國內換匯，而是繞開國家外管局的監管，利用銀行國外分支機構換匯。但是專家表示，跨境人民幣結算並不允許個人投資移民，銀行繞開監管實現超額匯兌，已經涉嫌違法。

中國外匯管理條例規定，違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為，情節嚴重的，處逃匯金額30%以上的罰款，構成犯罪的，依法追究刑事責任。(ad/t)

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