7月2日，外媒發佈重大消息，新西蘭、澳洲各大商業銀行凍結了數千的賬戶，並要求確認開戶人是否屬於外國納稅人，其中涉及到了大量的華人。

　　據報導，這一新聞引發不少擔憂，據新西蘭銀行協會預計，2017年7月1日後開設的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結的賬戶，資金將無法完成取出等交易。

　　而在本月初，澳洲也有客戶發現自己的賬號已被凍結。

澳新兩國嚴打跨境逃稅[/size=5][/b]

　　根據最新法律規定，今年起在每年6月30日前，金融機構必須瞭解其客戶是否是其他國家的稅務居民，並向稅務局(IRD)報告詳情。IRD會與經合組織國家分享數據，以打擊和防止逃稅。

　　而這就是我們通常所說的CRS。簡單來說，CRS就是參與此項目的國家和地區之間，交換稅務居民資料。其目的是通過參與國家和地區之間交換的金融賬戶信息、稅務居民的資料，用以提升稅收透明度以及在一定程度上打擊跨境逃稅行為。

　　新西蘭Kiwibank發言人表示，他們在5月底已致函3000名客戶，並讓對方在14天內，提供有關海外稅務狀況的必要信息。但是截止到目前，仍然有數千客戶沒有聯繫他們所在的銀行。

　　事實上，早在6月初新西蘭媒體就放出消息，如果不提供涉外納稅信息，新西蘭銀行將凍結你的賬戶。

　　據報導，6月25日，華裔富商龔曉華因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，被加拿大法院起訴，他在新西蘭擁有的7000萬紐幣資產被新西蘭警方凍結。

　　這一數額也創下了新西蘭歷史之最。據悉，其中包括6950萬紐幣的銀行存款，他分別存在了6個不同的銀行，此外還有一套價值230萬紐幣的住宅，位於East Tamaki，是其用現金購買的。

　　去年大陸媒體報導稱，龔曉華涉嫌操控特大境外傳銷案，涉案資金高達19億元人民幣。

　　而新西蘭ANZ銀行就是發現了龔的賬戶存在可疑問題並向警方通報。新西蘭警方為了龔曉華的案子，還專程前往中國進行調查。在其詐騙高峰期，他從2014年到2016年，轉移了6200萬紐幣。

　　如果龔曉華敗訴，那麼這筆在新西蘭被凍結的7000萬紐幣資產，將會充公。

華人洗錢案件頻發 引外界關注[/size=5][/b]

　　事實上，早在CRS正式實施之前，多國聯合打擊跨國洗錢已經逐漸成為國際上的“共同行動”。

　　在上個月，加拿大移民及難民委員會(Immigration and Refugee Board)裁定，遣返涉嫌洗錢的澳籍華人男子金百順(Dan Bai Shun Jin，音譯)。過去十年內，金百順曾在澳洲墨爾本皇冠賭場，8年豪賭8.85億澳元，被澳媒形容為“天價數字”，

　　如此龐大的支出，也讓金百順的錢財來源，受到了警方和稅務局的關注︰這麼一大筆錢，到底從何而來?

　　澳洲聯邦警察(AFP)指出，警方懷疑如此巨大的金額可能涉及賭場洗錢。因為每次購買籌碼及提現，等於就是這些錢和其他來源的錢進行了交換。

　　同時，警方發現，在豪賭的同時，他使用了包括6本澳洲護照等多種身份文件，多次在新加坡、澳洲、美國等地豪賭，又把“本金”輸掉一半以上，AFP認為，巨額金錢進出令人懷疑金百順的賭資來自於其他人，而利用多本護照則是為了掩飾金的幕後金主的身份。

　　金百順還被美國控以多重項重罪，包括洗錢、窩藏犯罪所得，以及漏稅(failure to pay income tax)等，等待他的，可能將是三國聯合的稅務及法律審查。

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